31-летний житель штата Огайо Ратнакишор Гири приговорён к девяти годам тюремного заключения и трём годам условного освобождения за организацию криптовалютной финансовой пирамиды на сумму $10 млн.
Прокуроры заявили, что Гири выдавал себя за эксперта по торговле биткоинами (BTC), обещая гарантированно высокую доходность и защиту капитала, используя средства новых инвесторов для выплатам предыдущим.
В октябре 2024 года Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. После признания вины, находясь на свободе, он продолжал привлекать новые инвестиции в криптовалюту от других людей.
Гири выдавал себя за опытного трейдера BTC-деривативов и привлекал инвестиции, обещая стабильную высокую доходность без риска потери основного капитала. Он гарантировал инвесторам полный возврат первоначального капитала, создавая ложное чувство безопасности.
В действительности он управлял финансовой пирамидой. У него была задокументированная история потери капитала инвесторов в неудачных сделках, но он скрывал эти потери от клиентов.
Когда инвесторы пытались вывести свои средства или вернуть свой «гарантированный» основной капитал, Гири вводил их в заблуждение, придумывая отговорки и затягивая процесс.
Сообщается, что объём мошенничества, связанного с криптовалютами, в 2025 году достиг $11,36 млрд, что на 22% больше, чем годом ранее, при 181,565 жалобах. Инвестиционные аферы, преимущественно схемы как «схемы Понци», набрали $8,65 млрд, что делает их основной причиной финансовых потерь.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
