Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида заявляют, что американские власти превысили свои полномочия, преследуя бывшего генерального директора FTX, и утверждают, что нарушения регулятивных норм не должны рассматриваться как федеральные преступления.
Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах 12 декабря 2022 года, примерно через четыре недели после краха FTX. Прокуроры обвинили бывшего генерального директора по восьми пунктам, включая отмывание денег, мошенничество со средствами клиентов и кредиторов, мошенничество с ценными бумагами.
По мере расследования и выяснения дополнительных подробностей, позже ему было предъявлено ещё пять федеральных обвинений, включая взятку китайским чиновникам и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний в отношении политических пожертвований. Всего против него предъявлено тринадцать обвинений.
Однако, согласно федеральным судебным документам, поданным 29 мая, адвокаты по защите Бэнкмана-Фрида пытались отклонить обвинения, утверждая, что действия их клиента являются вопросами регулирования, а не федеральными преступлениями.
Более того, команда Бэнкмана-Фрида утверждала, что изначальные восемь обвинений, предъявленные в декабре 2022 года, «слишком неясные и неопределённые», чтобы рассматриваться в суде, а более поздние дополнительные обвинения не имеют силы, поскольку их не было во время экстрадиции с Багамских островов.
В почти 100-страничном документе прокуроры назвали ходы защитной команды необоснованными и подтвердили, что предъявленные ему обвинения являются федеральными преступлениями.
Обвинения соответствуют соответствующим законам, и предполагаемые противоправные действия обвиняемого попадают в сферу действия того, что эти законы запрещают.
В отдельном судебном документе прокуроры отреагировали на возражение защиты относительно правил экстрадиции и более поздних обвинений. В нём говорится, что соглашение между США и Багамами не ограничивает предъявление обвинений по новым преступлениям после экстрадиции.
Соглашение явно отражает только соглашение между двумя странами о том, что экстрадированное лицо не будет «задерживаться, судиться или подвергаться наказанию» без согласия исполнительной власти страны, выдавшей экстрадицию.
Следовательно, согласно соглашению между двумя странами, «новые обвинения не могут нарушать принцип специальности». Первое судебное заседание состоится осенью этого года.
