По сообщению новостного агентства Digital Asset, южнокорейская кредитная криптокомпания Delio попала под следствие Комиссии по финансовым услугам. Регулятор обвиняет компанию в мошенничестве, растрате и нарушении договорных отношений в связи с односторонним решением Delio от 14 июня о приостановке внесения и вывода средств пользователей.
Сообщается, что её генеральному директору и другим руководителям запрещено покидать страну до завершения расследования.
В настоящее время компания Delio является одним из крупнейших криптокредиторов в Южной Корее, владеющим примерно $ 1 млрд в биткоинах, $ 200 млн в ETH и $ 8,1 млрд в различных альткоинах.
13 июня дочерняя фирма Delio Haru Invest приостановила внесение и вывод средств, ссылаясь на проблему с «экспедитором». Этот шаг побудил Delio сделать то же самое на следующий день, вероятно, из-за риска, связанного с тем же контрагентом. После этого заявления Haru Invest сократила большую часть своего персонала и заявила, что в настоящее время подаёт в суд на своего сервисного партнёра.
17 июня во время внеочередного собрания инвесторов генеральный директор Delio Чон Сан-хо сообщил, что компания возобновит вывод средств, но не предоставил точного графика. 27 июня компания открыла возможность вывода средств для части своих услуг по стейкингу.
Будучи зарегистрированным поставщиком виртуальных активов (VASP) Delio подлежит регулированию подразделением финансовой разведки страны. Однако Haru Invest не является VASP и поэтому не подпадает под юрисдикцию регулирующих органов.
