Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждает, что правительство его родной страны заподозрили в коррупции с использованием криптовалют.
Арестович сообщил, что западные партнёры Украины начали проводить проверку с целью выявления средств, выведенных за рубеж участниками коррупционных схем. Цифровые активы дают определённую степень анонимности, поэтому неудивительно, что аудиторы заинтересовались транзакциями в виртуальных валютах. Однако, если чиновники соблюдали меры безопасности, например, пользовались миксерами, то отследить отправленные монеты вряд ли удастся.
Судя по всему, союзники Украины инициировали аудиторскую проверку, обладая сведениями о подозрительных переводах. Эту гипотезу косвенно подтверждает заявление члена Палаты представителей США Паулины Луны, сказавшей в октябре о том, что Зеленский ежемесячно отправляет $50 млн на счёт в банке в Саудовской Аравии. Она не рассказала никаких подробностей и не предоставила доказательств, поэтому эта информация может оказаться ложной.
В интервью журналистке Юлии Латыниной Арестович пояснил, что правительство Великобритании наняло «очень серьёзную» аудиторскую компанию для проверки криптовалютных транзакций, совершённых украинскими чиновниками. По его мнению, аудит проводится в рамках крупного расследования финансовой деятельности госслужащих, заподозренных в махинациях.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
