Анатолий Хаблюк 
Власти США и Англии перекрыли российский криптоканал, который использовали богатые россияне для обхода санкций и отмывания средств. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило, что в результате скоординированной на международном уровне операции под кодовым названием «Операция «Дестабилизация» была пресечена деятельность сети, охватывавшей 30 стран.
В ходе операции арестовали 84 человека, изъяли более 20 миллионов фунтов стерлингов ($25 млн) наличными и криптовалютой. Представители министерства финансов США заявили, что ввели санкции в отношении участников группировки, которые помогали российской элите использовать криптовалюту для обхода санкций.
В частности, санкции Минфина США были наложены на 5 физлиц и 4 юрлица, связанных с международной сетью предприятий и сотрудников, которые способствовали значительному обходу санкций», известной как TGR Group.
Через TGR Group российская элита стремилась использовать цифровые активы— в частности, стейблкоины, обеспеченные долларом США, — чтобы обойти санкции США и международные санкции.
Кроме этого, TGR взаимодействовала с другой сетью, известной как Smart, помогая россиянам, находящимся под санкциями, получать доступ к финансовой системе.
Как утверждают в министерстве финансов США, сеть Smart возглавляет некая Екатерина Жданова, ранее уже находившаяся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США за помощь российскому клиенту в переводе наличных в Западную Европу клиентам через мошеннические инвестиционные счета.
В свою очередь Британское Национальное агентство по борьбе с наркотиками заявило, что сеть Smart использовалась для финансирования российских шпионских операций.
