Анатолий Хаблюк 
В Таиланде полиция арестовала 32-летнего сингапурца, который подозревается в том, что обманул криптоинвесторов на 22 млн бат ($657 000). Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, мужчина был одним из создателей фальшивого мобильного приложения, интерфейс которого был схож с платформой Tidex, где можно торговать криптовалютами.
Поддельное приложение обещало инвесторам высокую прибыль от вложенных средств в торговлю с цифровыми активами. Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством Бангкока выяснил, что жертвы, попавшие в ловушку мошенников, совершили как минимум 17 денежных переводов на платформу.
Сингапурец, создавший вышеуказанную площадку, сгенерировал криптовалютные адреса, где и хранил, незаконно полученные средства. В ходе рейда, полиция задержала еще 13 человек в четырех провинциях Таиланда — Бангкоке, Чианграй, Районге и Пхукете. Среди задержанных оказались 29-летняя гражданка Китая и 38-летний гражданин Таиланда, которых тоже подозревают в разработке мошеннического приложения.
Остальные подозреваются в конвертации криптовалют в тайские баты, использовании банковских счетов для мошеннической деятельности и отмывании денег через криптовалюты. Полицейские арестовали у них недвижимость, автомобили и земельные участки на общую сумму более 14 млн бат (более $410 000).
В полиции предполагают, что арестованные имеют отношение к банде Lock Star, ранее занимавшейся мошенничеством через колл-центры.
