В обновлённом иске против основателя Terraform Labs До Квона SEC США утверждает, что он проводил фейковые транзакции через партнёрскую платформу Chai.
По заявлению ведомства, руководители обеих компаний вводили инвесторов в заблуждение, говоря, что платежи выполняются на блокчейне Terra. Однако, по словам регулятора, на самом деле эти транзакции обрабатывались в традиционном режиме.
В качестве доказательства SEC представила скриншот переписки между Квоном и Даниэлем Шином, сооснователем Terraform, который руководил платёжной платформой.
Я могу просто создавать фейковые транзакции, выглядящие реальными, за которые будут взиматься комиссии. Мы можем свернуть это по мере роста Chai, — написал Квон.
Шин выразил озабоченность тем, что пользователи могут догадаться о фальсификации операций, на что Квон ответил ему:
Вся власть у тех, кто сможет доказать, что это фальшивка, поэтому я постараюсь сделать это незаметно. Я не расскажу, если ты этого не сделаешь.
Партнёрство между Terraform и Chai завершилось в 2020 году. Однако, судя по утверждению SEC, это сотрудничество продолжалось настолько долго, что позволило успешно реализовать схему мошенничества.
По заявлению Комиссии, инвесторы приобретали LUNA и другие токены на сумму сотни миллионов долларов, полагая, что соответствующие транзакции Chai выполняются на блокчейне Terra.
В марте власти Южной Кореи также предъявили обвинения в уголовном преступлении в связи с крахом Terra Даниэлю Шину. Ранее было объявлено, что руководство Chai также находится под расследованием из-за его связи с сервисом, основанным на стейблкоине КРТ, выпущенном Terraform.
