Перейти к содержимому
05.07.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • В SEC До Квона обвинили в проведении фейковых транзакций с Chai
  • Расследование

В SEC До Квона обвинили в проведении фейковых транзакций с Chai

Валерий Смаль 02.10.2023
До Квон криптовалюта Terra LUNA

В обновлённом иске против основателя Terraform Labs До Квона SEC США утверждает, что он проводил фейковые транзакции через партнёрскую платформу Chai.

По заявлению ведомства, руководители обеих компаний вводили инвесторов в заблуждение, говоря, что платежи выполняются на блокчейне Terra. Однако, по словам регулятора, на самом деле эти транзакции обрабатывались в традиционном режиме.

В качестве доказательства SEC представила скриншот переписки между Квоном и Даниэлем Шином, сооснователем Terraform, который руководил платёжной платформой.

Я могу просто создавать фейковые транзакции, выглядящие реальными, за которые будут взиматься комиссии. Мы можем свернуть это по мере роста Chai, — написал Квон.

Шин выразил озабоченность тем, что пользователи могут догадаться о фальсификации операций, на что Квон ответил ему:

Вся власть у тех, кто сможет доказать, что это фальшивка, поэтому я постараюсь сделать это незаметно. Я не расскажу, если ты этого не сделаешь.

Партнёрство между Terraform и Chai завершилось в 2020 году. Однако, судя по утверждению SEC, это сотрудничество продолжалось настолько долго, что позволило успешно реализовать схему мошенничества.

По заявлению Комиссии, инвесторы приобретали LUNA и другие токены на сумму сотни миллионов долларов, полагая, что соответствующие транзакции Chai выполняются на блокчейне Terra.

В марте власти Южной Кореи также предъявили обвинения в уголовном преступлении в связи с крахом Terra Даниэлю Шину. Ранее было объявлено, что руководство Chai также находится под расследованием из-за его связи с сервисом, основанным на стейблкоине КРТ, выпущенном Terraform.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
эксперт журналист биткоин Валерий Смаль
Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.

Tags: SEC Terraform Labs До Квон

Продолжить чтение

Назад: Сентябрь поставил рекорд по взломам за неполный 2023 год
Далее: Самоубийство легендарного Джона Макафи подтверждено испанским судом

Связанные истории

Европол раскрыл мошенническую схему криптоинвестиций на сумму $539 млн Европол
  • Расследование

Европол раскрыл мошенническую схему криптоинвестиций на сумму $539 млн

01.07.2025
Coinbase помогла Секретной службе США изъять криптовалюту на $225 млн Coinbase
  • Расследование

Coinbase помогла Секретной службе США изъять криптовалюту на $225 млн

25.06.2025
В Красноярском крае обнаружили майнинговую ферму, приносящую 5 млн в месяц Власти России пресекли крупномасштабную незаконную деятельность по майнингу криптовалют в Назарово
  • Расследование

В Красноярском крае обнаружили майнинговую ферму, приносящую 5 млн в месяц

19.06.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Похищения
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Шпионаж
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.