Полиция Парагвая арестовала преступную группировку, состоящую из 10 молодых человек, подозреваемых в краже до $1,2 млн с сотен банковских счетов и электронных кошельков.
Полиция южноамериканской страны сообщила, что уже конфисковала $400,000 в криптовалюте, которую преступники использовали для отмывания украденных средств. По данным полиции, группировка действовала через подставных лиц, предоставлявших личные данные и банковские реквизиты.
Тревожная тенденция использования криптовалютных каналов для перемещения украденных или незаконных средств вызывает обеспокоенность правоохранительных органов.
Такие случаи трудно расследовать, так как они требует специальных навыков, тем не менее парагвайская полиция арестовала 10 подозреваемых в провинции Итапуа. Они представляют лишь небольшую часть сети, насчитывающей более 400 человек, главарь которой — 18-летний парень по имени Алекс.
Сообщается, что банда начала свою деятельность в начале этого года, но в марте её активность резко возросла. Благодаря этому они начали вести роскошный образ жизни, покупали дорогие автомобили и снимать для себя дорогостоящие квартиры.
Банда использовала методы внебиржевой торговли для конвертации украденных средств в криптовалюту. Они привлекли к себе внимание правоохранителей после того, как женщина-криптоинвестор получила от них завышенное предложение о покупке её цифровых активов. Она сообщила об этом в полицию, а те провели рейд по выявлению и В Парагвае арестовали подростков, укравших с банковских счетов миллионы долларовпоимке преступников.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
