Подразделение финансовой информации Аргентины приняло решение заморозить несколько криптовалютных кошельков, связанных с финансированием терроризма. Под подозрение попала сирийская террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» и два частных лица, подозреваемых в причастности к этим действиям.
Расследование показало, что гражданин России, проживающий в Аргентине, и ещё один иностранный гражданин, установленный Министерством финансов США и Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма, могли сотрудничать с этой группировкой.
Недавно государственный департамент США отменил статус группировки «Хайет Тахрир аш-Шам» как иностранной террористической организации, тем не менее эта группировка по-прежнему признана террористической организацией международными антитеррористическими организациями.
Несмотря на то, что нет никаких указаний на то, что средства на криптокошельках планировалось использовать для совершения террористических актов в Аргентине, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег уполномочила страну принимать соответствующие меры.
Согласно бразильским СМИ, в цепочке денежных переводов есть адреса, которые потенциально могут быть связаны с другими незаконными организациями.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
