В наши времена мошенничество с криптовалютами выходит за рамки простого фишинга или розыгрышей призов, вовлекая даже известные компании.
В финтех-компании UPay рассмотрели 236 крупных случаев мошенничества с криптовалютами, выявив убытки более $60 млрд. Крупнейшая единовременная потеря составила $40 млрд, речь идёт о крахе Luna Yield. Среди наиболее распространённых видов мошенничества были выявлены 112 случаев создания мошеннических торговых платформ, 46 мошеннических схем, связанных с романтикой, 39 схем по забою свиней, 29 схем по вытягиванию ковров и 28 финансовых пирамид.
В отчёте описывается несколько распространённых методов мошенничества. «Забой свиней» и романтические отношения включают в себя имитацию отношений, чтобы заманить жертв на мошеннические криптовалютные платформы с завышенными балансами. Поначалу люди могут выводить небольшие суммы, но затем их заставляют платить повышенные комиссии. Один человек потерял таким образом более $500,000, хотя думал, что его баланс вырос до $1,2 млн.
Мошенники, выдающие себя за легальные платформы и бренды, создают поддельные сайты и фейковую службу поддержки. Житель Калифорнии потерял $650,000 после того, как мошенник, выдававший себя за трейдера, пообещал ему заработок $10 млн.
Фейковая прибыль со скрытыми комиссиями
Показывая фальшивую прибыль, преступники требуют от жертв оплаты комиссий и налогов перед выводом средств. Один пострадавший потерял $2,9 млн, уплатив $1,5 млн налога.
Вымышленные консультанты
Вымышленные консультанты или трейдеры используют поддельные скриншоты сделок, чтобы завоевать доверие и убедить жертв поделиться данными кошелька или открыть счёт. Один человек лишился $92,000 после того, как мошенники показали фейковый баланс в $200,000 и потребовали уплатить налог в размере $87,000.
Поддельные DeFi-платформы
Поддельные DeFi-платформы имитируют легальные платформы, показывая фиктивную прибыль для стимулирования реинвестирования и удерживая деньги при выводе средств. Одна жертва потеряла $400,000, оплатив рисковый депозит $300,000 и штраф $100,000.
«Выдёргивание коврика»
Эта схема предполагает обман разработчиков, продвигающих криптовалютные или NFT-проекты, собирающих средства через продажу токенов, а затем исчезающих с полученными деньгами. В отчёте фигурирует 31 такой случай, приведший к убыткам более $100 млн. Например, NFT-проект Bored Bunny собрал $21,1 млн, прежде чем его команда исчезла.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
