По данным компании MistTrack, занимающейся мониторингом блокчейна, Tether заморозила $39,27 млн в USDT на 10 TRON-адресах, связанных с Xinbi Guarantee.
Несколько ранее Tether заблокировала кошельки, связанные с ещё одним сервисом депонирования средств на основе Telegram Huione Guarantee.
Последняя блокировка коснулась адресов сети, которую подозревают в содействии незаконной деятельности с криптовалютой. Несомненно, это ограничит перемещение средств через эскроу-сервисы Xinbi на базе Telegram.
Платформа Xinbi Guarantee появилась в 2022 году как торговая площадка на базе Telegram. Она связывала продавцов с сервисами, связанными с мошенничеством и отмыванием денег.
По оценкам следователей, занимающихся блокчейном, через кошельки Xinbi были обработаны миллиарды долларов в USDT. По некоторым оценкам, общая сумма достигает $24 млрд, при этом большая часть транзакций проходила через блокчейн TRON.
В марте власти Великобритании ввели санкции против Xinbi за предполагаемые связи с мошенническими схемами и противоправную деятельность.
На момент написания статьи в Tether не объяснили причину замораживания стейблкоинов. Подобные действия неизменно вызывают настороженность инвесторов и разработчиков криптопроектов.
Интересно, что недавно двое предпринимателей из Таиланда подали иск против Tether за блокировку их 42 млн USDT по устной просьбе американских правоохранителей. Они обвиняют Tether в незаконном присвоении имущества, посягательстве на чужую собственность и неосновательном обогащении.
Истцы добиваются судебного запрета на уничтожение монет, снятия блокировки, наложения штрафа на компанию и получения компенсации от компании-эмитента.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
