Валерий Смаль
27-летний мужчина из Эль-Пасо был приговорён к семи годам тюремного заключения за организацию «хищнической» криптопирамиды, лишившей инвесторов...
США
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало группу граждан Индии, которые вели нелицензированный бизнес по конвертации криптовалют в наличные...
По информации The Wall Street Journal, Министерство финансов планирует объявить международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег, ссылаясь...
Офис прокурора округа Массачусетс объявил о подаче «гражданского иска о конфискации криптовалюты, предположительно являющейся доходом от мошеннической...
По сообщению Министерства юстиции США, опубликованному во вторник, соучредителю финансовой пирамиды OneCoin Карлу Себастьяну Гринвуду грозит 20...
В пятницу Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустило предупреждение, призвав банки и другие компании предоставлять...
Власти Польши, совместно с правоохранительными органами США, заблокировали работу провайдера Lolek, в течение многих лет предлагавшего услуги...
По информации издания Semafor от 2 августа со ссылкой на собственные источники, в Министерстве юстиции США рассматривают...
Житель Нью-Йорка Эдди Александр был признан виновным в обмане более 25 000 инвесторов на сумму $ 248...
В минувший понедельник австрийские власти сообщили, что экстрадировали в Соединённые Штаты 33-летнего жителя сербского города Смедеревска Паланка...