Криптовалютные бизнесмены Иван Турогин и Сергей Потапенко будут экстрадированы в США, где им будут предъявлены обвинения в мошенничестве за создание финансовой пирамиды под названием HashFlare, выманившей у пострадавших $575 млн.
В этом году правительство Эстонии всё же разрешило экстрадицию после предыдущего запроса, отклонённого Таллинским окружным судом в ноябре. Тогда адвокаты бизнесменов успешно доказали, что правительство не учло «условия содержания в США», которые ущемляют их права, а также доказали наличие процессуальных нарушений.
По сообщениям местных СМИ, Министерство юстиции собрало достаточно доказательств, чтобы сделать вывод о том, что условия экстрадиции выполнены.
Турогин и Потапенко были арестованы в ноябре 2022 года в Таллине. По данным прокуратуры США в Западном округе Вашингтона, бизнесмены обманули «сотни тысяч людей» через свою компанию по добыче криптовалюты. Они также обвиняется в отмывании денег. Вырученные средства предположительно были использованы на покупку недвижимости и роскошных автомобилей.
Предположительно у HashFlare не было оборудования для добычи виртуальной валюты, о котором утверждали в компании, — заявили в прокуратуре США. — Фактически, согласно обвинительному заключению, оборудование HashFlare осуществляло майнинг биткоинов со скоростью менее одного процента от предполагаемой вычислительной мощности.
Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга, ответчики не смогли расплатиться добытой валютой. Вместо этого они либо сопротивлялись осуществлению платежей, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую приобрели на открытом рынке, а не добыли.
В США Турогину и Потапенко предъявлены 18 обвинений в мошенничестве и отмывании денег.
