Анатолий Хаблюк
Полиция Германии начала поиски основательницы всемирно известной криптовалютной пирамиды OneCoin Ружи Игнатовой, так как появилась информация о...
Отмывание средств
Министерство юстиции США закрыло киберпреступную платформу под названием PopeyeTools, и конфисковали в ходе операции криптовалюту на сумму...
Популярный блокчейн-аналитик и криптосыщик ZachXBT смог отследить часть похищенных у клиента криптобиржи Coinbase криптовалют на сумму в...
Аналитики издания BBC провели расследование, в котором утверждают, что популярный блогер Пол Логан занимается криптомошенничеством. Их обвинения...
В Нигерии Комиссия по ценным бумагам и биржам представила новый законопроект, согласно которому криптомошенников предлагают сажать в...
Лори Ричардсон, вице-президент и руководитель отдела доверия и безопасности в компании Google заявила, что количество мошеннических схем,...
Согласно решению суда округа Колумбия, основатель криптовалютного миксера Helix Ларри Хармон получил всего 3 года тюрьмы, так...
Крупнейшую в Южной Корее криптобиржу Upbit подозревают в многочисленных нарушениях процедуры «Знай своего клиента». На данный момент...
Гражданин КНР Дарен Ли признал себя виновным в отмывании $73 млн, украденных им через создание инвестиционных мошеннических...
В Южной Корее подразделение по расследованию коррупции и экономических преступлений Южного полицейского управления Кёнгидо арестовало группировку криптомошенников....