Актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве в крупных размерах Мошенники Актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве в крупных размерах Валерий Смаль 15.11.2023 Сегодня полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере против актёра Павла Деревянко. Пострадавшим...Читать далее
В Москва-Сити произошла драка между криптоинвесторами и инженерами Расследование В Москва-Сити произошла драка между криптоинвесторами и инженерами Валерий Смаль 11.11.2023 Деловой центр «Москва-Сити» снова оказался в центре внимания из-за инцидента в башне «Федерация». На этот раз произошла...Читать далее
Правоохранители Великобритании вернули украденные криптовалюты на £2 млн Расследование Правоохранители Великобритании вернули украденные криптовалюты на £2 млн Валерий Смаль 11.11.2023 В начале года Юго-восточное региональное подразделение Великобритании по борьбе с организованной преступностью смогло конфисковать около £2,37 млн ($2,9...Читать далее
На Украине закрыли колл-центры, где обманывали криптоинвесторов из ЕС Мошенники На Украине закрыли колл-центры, где обманывали криптоинвесторов из ЕС Валерий Смаль 09.11.2023 Согласно отчёту киберполиции Украины, начиная с 2019 года мошенники создали более 100 интернет-ресурсов, на которых потенциальным инвесторам...Читать далее
Шпионившему в пользу Пакистана индусу платили криптовалютами Расследование Шпионившему в пользу Пакистана индусу платили криптовалютами Валерий Смаль 08.11.2023 Как сообщают индийские СМИ, Национальное агентство расследований обвинило гражданина страны Манмохана Сурендру Панду в шпионаже в пользу...Читать далее
62-летняя женщина стала жертвой «инвестиций в криптовалюты» Мошенники 62-летняя женщина стала жертвой «инвестиций в криптовалюты» Валерий Смаль 08.11.2023 62-летняя женщина из Малайзии стала жертвой мошеннической схемы по инвестированию в криптовалюты, которая активно рекламировалась в социальной...Читать далее
Минфин США ввёл санкции против россиянки за отмывание денег в криптовалютах Отмывание денег Минфин США ввёл санкции против россиянки за отмывание денег в криптовалютах Валерий Смаль 04.11.2023 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против гражданки России Екатерины...Читать далее
Звезда НБА съехал из дома из-за угроз жертв «криптокороля» Мошенники Звезда НБА съехал из дома из-за угроз жертв «криптокороля» Валерий Смаль 03.11.2023 Звезда канадского баскетбола Шай Гилджес-Александр рассказал, что был вынужден покинуть свой особняк стоимостью $8,4 млн после угроз...Читать далее
20-летний американец попал в тюрьму за мошенничество с криптовалютами Мошенники 20-летний американец попал в тюрьму за мошенничество с криптовалютами Валерий Смаль 01.11.2023 20-летний Джордан Персад из Флориды, входивший в преступную группу, которая украла около $1 млн в криптовалютах в...Читать далее
Аналитики Bitrace рассказали о методах мошенников для кражи криптовалют Мошенники Аналитики Bitrace рассказали о методах мошенников для кражи криптовалют Валерий Смаль 30.10.2023 Хранение криптовалют в сохранности становится всё более обсуждаемой темой в индустрии. Для инвесторов и следователей важно уметь...Читать далее