Супругам из США назначили штраф $7 млн за мошенничество с криптовалютой

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США объявила, что супружеская пара из Теннесси обязана выплатить штраф почти $7 млн за мошенничество с использованием товарного пула.

Согласно пресс-релизу, супруги-риелторы Майкл Гриффис и Аманда Гриффис убедили 145 человек внести $6,5 млн в общественный пул под названием «Благословения через криптовалюту».

Инвесторам пообещали, что средства будут «использованы для торговли товарными фьючерсами на торговой платформе Apex под руководством человека, известного как «Тренер Венди». На самом деле товарный пул был копией зарубежной биржи.

Более $4 млн из средств пула были отправлены на нелегальную зарубежную биржу, откуда они были немедленно переведены на ряд других счетов и офшорных торговых площадок. Остальные средства были незаконно использованы на личные расходы, включая погашение личных долгов и покупку различных товаров, — сообщили в Комиссии.

Согласно решению суда, супружеская пара должна выплатить $5,528,121 в качестве возмещения ущерба пострадавшим и $1,355,232 в виде гражданского штрафа. Всего $6,8 млн.

Им также запрещено заниматься торговлей и регистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами и нарушать Закон о товарных биржах.

Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.