Верховный суд Кипра вынес решение против израильской пары, которая пыталась помешать полиции открыть их сейфы в рамках расследования дела о незаконном отмывании криптовалюты на сумму $834 млн.
В октябре прошлого года Европол сообщил об успешном раскрытии при содействии властей Франции, Германии, Кипра, Испании, Мальты, Израиля, Болгарии и Бельгии сети, отмывающей деньги.
За несколько дней до этого суд Лимасола выдал ордер на обыск сейфов пары, но те отказались отдать ключи. Кроме того, они попытались отменить решение суда, подав ходатайство о пересмотре дела, однако судья отклонила их требования.
Известно, что злоумышленники управляли трастом, благодаря чему получали на свой счёт крупные суммы от $3 млн. Преступная группа использовала различные подставные компании по всему миру для перевода средств.
Доказательства обоснованно дают основания подозревать, что заявитель участвовал в общей схеме, поскольку криптовалюты, полученные с мошеннических инвестиционных сайтов, оказались на его счету, и через этот счёт была переведена довольно крупная сумма денег, — так судья мотивировала отказ.
Ордер на обыск предусматривает изъятие смартфонов, планшетов или любого «высокотехнологичного интернет-оборудования».
Сеть занималась отмыванием денег, полученных от мошеннических схем с криптовалютой, включая поддельные инвестиционные платформы, обещающие высокую доходность.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
