В среду 29 ноября Таллиннский окружной суд отменил решения о выдаче обвиняемых в крупномасштабном криптомошенничестве миллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США.
Окружной суд пришёл к выводу, что решение правительства и постановление Таллиннского административного суда, поддерживающее это решение, должны быть отменены, так как правительство Эстонии при вынесении решения не рассмотрело все обстоятельства, которые могли бы повлиять на решение о выдаче обвиняемых лиц.
Суд, объясняя свою позицию, отметил, что правительство в своём решении правильно указало на то, что обвиняемые не подлежат выдаче, и запрос на экстрадицию может быть удовлетворён только в том случае, если государство не отказывается от своих обязательств по защите своих граждан в зарубежных странах, не нарушая их конституционные права в непропорциональной степени.
По мнению окружного суда, решения правительства следует отменить, так как не были проверены заявления обвиняемых и представленные доказательства относительно условий содержания в местах заключения в США после экстрадиции. Также остаётся непроверенным, не нарушит ли выдача основные права обвиняемых, поэтому предлагается рассмотреть возможность проведения уголовного расследования в Эстонии.
Суд также подчеркнул, что, хотя прокуратура принимает решение о том, в какой стране начинать уголовное преследование в начале процесса экстрадиции, это не исключает компетенции правительства в оценке нарушения основных прав и пропорциональности экстрадиции.
В связи с отменой решений административного суда и вынесением новых, удовлетворяющих апелляции, судебные издержки были возложены на ответчика. Окружной суд обязал правительство выплатить Ивану Турыгину 46 365,30 евро и Сергею Потапенко 50 710 евро.
Решения окружного суда подлежат апелляции не позднее 11 декабря.
Напомним, в сентябре 2023 года правительство Эстонии приняло решение о выдаче местных криптопредпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США по запросу, основанному на договоре об экстрадиции между обеими странами, подписанным 8 февраля 2006 года и вступившим в силу 7 апреля 2009 года.
Обвиняемые предстают перед судом по обвинениям в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег в США.
Согласно обвинению, Потапенко и Турыгин обманули сотни тысяч жертв, заманив их в мошеннические контракты на облачный майнинг криптовалют под брендом HashFlare. Также они уговаривали жертв инвестировать в виртуальный банк Polybius Bank, который фактически никогда не существовал и не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие передали компаниям Потапенко и Турыгина более $575 млн.
После этого обвиняемые использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, а также покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
