17 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против иранской криптовалютной биржи BitBank. Американские власти утверждают, что площадка была частью финансовой инфраструктуры, через которую в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР) переводились биткоины на сотни миллионов долларов.
Речь идёт уже не о единичном криптокошельке или посреднике. В заявлении Минфина BitBank названа одним из ключевых цифровых проектов иранского финансиста Бабака Занджани, ранее попавшего под американские санкции. Вместе с биржей OFAC внесло в санкционный список разработчика её программного обеспечения Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трёх связанных с Занджани лиц — Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein и Seyed Adel Heidari.
По версии американского Минфина, Занджани продвигал услуги BitBank в социальных сетях как минимум с 2024 года, а другие компании из связанной с ним сети указывали криптобиржу в качестве своего партнёра.
Главное обвинение касается операций, совершённых летом 2026 года. В OFAC утверждают, что с июня по июль через BitBank были организованы переводы биткоинов на сотни миллионов долларов в пользу КСИР.
Минфин США связывает биржу и с другой схемой, а именно платежами за проход судов через Ормузский пролив. По данным ведомства, с июня находящаяся под санкциями Hormuz Safe Marine Services Authority использовала BitBank для перевода полученных средств иранским государственным структурам.
Таким образом, криптовалюта, согласно версии OFAC, выполняла вполне прикладную функцию: позволяла перемещать крупные суммы вне традиционной банковской инфраструктуры, где операции Ирана ограничены санкциями.
При этом все эти утверждения следует рассматривать именно как позицию американских властей. Опубликованное OFAC решение о санкциях само по себе не является судебным приговором и не устанавливает уголовную ответственность BitBank или связанных с ней лиц.
Для иранских криптобирж правила стали ещё жёстче
Санкции против BitBank появились на фоне заметного ужесточения американского подхода к иранской криптоинфраструктуре.
В мае 2026 года в OFAC разъяснили, что иранские криптовалютные биржи рассматриваются в рамках американского санкционного режима как иранские финансовые учреждения. Причём ограничения могут применяться независимо от того, присутствует ли конкретная площадка непосредственно в списке SDN.
Это существенно расширяет потенциальный спектр санкционных рисков.
После внесения BitBank и связанных лиц в санкционный список их имущество и имущественные интересы, находящиеся в США, должны быть заблокированы и задекларированы перед OFAC. Блокировка также распространяется на организации, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат одному или нескольким лицам, попавшим в чёрный список.
Минфин предупреждает и о риске вторичных санкций для иностранных финансовых организаций и других участников рынка, продолжающих определённые операции с попавшими под санкции структурами.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.