По информации издания «Коммерсантъ», в Москве задержан один из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» Виталий Соколовский. По версии следствия, он и его компаньон Виталий Павлов под видом инвестиций в криптовалюты выманили у частных лиц десятки миллионов рублей.
Инвесторов привлекали обещаниями ежемесячной прибыли в размере 12% от инвестиций, взнос одного инвестора достигал 12–15 млн руб.
Соколовский заключил сделки займа с частными инвесторами в нескольких офисах на разных улицах Москвы. Договоры займа были подписаны от имени инвестфонда «Благополучие» в течение 2021-2022 годов. Однако ни один из этих договоров, которые упоминаются в материалах дела, не был выполнен. По версии следствия, деньги, переданные Соколовскому, были похищены им и его подельниками.
Организация финансовой пирамиды была неоригинальной, следует из материалов уголовного дела. Инвесторы узнавали о «Благополучии» из интернет-рекламы и от знакомых, которые уже вложили свои деньги. Отличительной чертой этой пирамиды были обещания руководителей о высоких процентах от криптовалютной торговли.
Лица, управляющие фондом, рассчитывали на то, что многие клиенты мало что понимают в криптовалютных операциях, и использовали непонятную для жертв терминологию. В ходе расследования подтвердилось, что мошенники не ошиблись в предположениях.
По словам руководителей фонда, их аналитики совершали успешные сделки с криптовалютами, что обеспечивало высокие доходы. Некоторым из них действительно выплачивали обещанные проценты, но, скорее всего, это делалось за счёт средств новых участников пирамиды.
Инвестфонд также проводил закрытые мероприятия для своих клиентов с разыгрышем призов и денежных вознаграждений. Руководители фонда рассказывали клиентам о предстоящем запуске биржи Intelex для криптовалютной торговли и программе «Мечта за 50%», которая обещала приобретение жилья за половину стоимости. Для регистрации на платформе Intelex требовалась сумма около $1 тысячи.
Кроме Москвы инвестфонд активно действовал в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи, где были открыты филиалы «Благополучия».
Соколовский был задержан оперативниками, а суд отправил его в следственный изолятор. Мосгорсуд подтвердил законность его ареста.
Уголовное дело в отношении Виталия Соколовского расследует следственное управление УВД по Юго-Западному округу Москвы. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере совместно с группой лиц (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).
На данный момент лишь небольшое количество инвесторов признаны потерпевшими в рамках уголовного дела, но это число, скорее всего, увеличится по мере продвижения расследования. Ущерб, который мог быть причинён деятельностью инвестфонда, может достигать сотен миллионов рублей.
