По информации издания «Коммерсантъ», в Москве задержан один из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» Виталий Соколовский. По версии следствия, он и его компаньон Виталий Павлов под видом инвестиций в криптовалюты выманили у частных лиц десятки миллионов рублей.
Инвесторов привлекали обещаниями ежемесячной прибыли в размере 12% от инвестиций, взнос одного инвестора достигал 12–15 млн руб.
Соколовский заключил сделки займа с частными инвесторами в нескольких офисах на разных улицах Москвы. Договоры займа были подписаны от имени инвестфонда «Благополучие» в течение 2021-2022 годов. Однако ни один из этих договоров, которые упоминаются в материалах дела, не был выполнен. По версии следствия, деньги, переданные Соколовскому, были похищены им и его подельниками.
Организация финансовой пирамиды была неоригинальной, следует из материалов уголовного дела. Инвесторы узнавали о «Благополучии» из интернет-рекламы и от знакомых, которые уже вложили свои деньги. Отличительной чертой этой пирамиды были обещания руководителей о высоких процентах от криптовалютной торговли.
Лица, управляющие фондом, рассчитывали на то, что многие клиенты мало что понимают в криптовалютных операциях, и использовали непонятную для жертв терминологию. В ходе расследования подтвердилось, что мошенники не ошиблись в предположениях.
По словам руководителей фонда, их аналитики совершали успешные сделки с криптовалютами, что обеспечивало высокие доходы. Некоторым из них действительно выплачивали обещанные проценты, но, скорее всего, это делалось за счёт средств новых участников пирамиды.
Инвестфонд также проводил закрытые мероприятия для своих клиентов с разыгрышем призов и денежных вознаграждений. Руководители фонда рассказывали клиентам о предстоящем запуске биржи Intelex для криптовалютной торговли и программе «Мечта за 50%», которая обещала приобретение жилья за половину стоимости. Для регистрации на платформе Intelex требовалась сумма около $1 тысячи.
Кроме Москвы инвестфонд активно действовал в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи, где были открыты филиалы «Благополучия».
Соколовский был задержан оперативниками, а суд отправил его в следственный изолятор. Мосгорсуд подтвердил законность его ареста.
Уголовное дело в отношении Виталия Соколовского расследует следственное управление УВД по Юго-Западному округу Москвы. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере совместно с группой лиц (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).
На данный момент лишь небольшое количество инвесторов признаны потерпевшими в рамках уголовного дела, но это число, скорее всего, увеличится по мере продвижения расследования. Ущерб, который мог быть причинён деятельностью инвестфонда, может достигать сотен миллионов рублей.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
