По данным Центрального банка России, две трети операторов российских финансовых пирамид используют криптовалюту, при этом граждане отправляют биткоины и другие токены на более чем 4600 криптовалютных кошельков, принадлежащих преступникам.
По данным ЦБ, в прошлом году было выявлено 7087 финансовых пирамид, псевдоброкерских компаний и других мошеннических схем. 80% этих пирамид работали онлайн, а большинство использовали криптовалюту и подставных лиц.
В Министерстве финансов заявляют, что россияне ежедневно тратят на криптовалюту $648 млн, чем и продиктовано появление инициативы по блокировке зарубежных криптобирж.
По данным ЦБ, популярность криптовалюты постоянно растёт: в прошлом году почти 1500 фирм предлагали фиктивные инвестиции в криптовалюту. При этом 84% мошенников использовали криптовалюту для привлечения средств в прошлом году, по сравнению с 77% в 2024 году.
Ведомство потребовало заблокировать 21 500 веб-страниц и сообщений в социальных сетях, связанных с криптомошенниками и другими операторами финансовых махинаций.
Мошенники выбирают криптовалюты, потому что токены позволяют сохранять анонимность и избегать наказания, — заявили в ЦБ.
Ранее банк обещал усилить мониторинг криптовалютного рынка и активизировать публичную борьбу с мошенничеством, связанным с криптовалютами.
Представители банка заявили, что продолжат работу по выявлению становящихся всё более изощрённых финансовых пирамид и онлайн-схем.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
