Анатолий Хаблюк 
Финразведка РФ (Росфинмониторинг) заявила, что в 2024 году преступники все чаще используют криптоактивы, чтобы легализовать свои незаконно полученные доходы. Они пользуются лазейками в мировой финансовой системе и законодательстве стран, отметили в ведомстве.
Эту информацию озвучили на пленарном заседании участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством главы Росфинмониторинга РФ Юрия Чиханчина.
В частности, на заседании подчеркнули, что террористические группировки все чаще используют многоуровневые схемы, в которых задействованы зарубежные криптообменные приложения и сервисы.
Представители стран-участников ЕАГ отметили, что кроме криптовалют, преступники привлекают к отмыванию средств реквизиты подставных лиц, так называемых дропов, и наличные средства.
Как считают участники заседания, необходимо усилить меры по ликвидации мошеннических схем, где применяются криптовалюты и криптообменные сервисы. В ЕАГ договорились усилить сотрудничество в сфере противодействия легализации преступных доходов в глобальной экономике.
Отметим, что ранее в Росфинмониторинге неоднократно отмечали, что количество подозрительных транзакций, где используются криптовалюты, постоянно растет, и для их отслеживания применяются соответствующие инструменты на базе технологии блокчейн.
