По данным Бюро по расследованию киберпреступлений, в ходе масштабной международной операции четверо граждан Китая и гражданин Лаоса были задержаны по подозрению в причастности к многомиллионной афере с криптовалютами, которая привела к убыткам на сумму более 2,7 миллиардов бат ($76 млн).
Как сообщает Bangkok Post, мошенники заманили в ловушку по меньшей мере 3280 жертв через фальшивую инвестиционную криптоплатформу BCH Global Ltd.
Потерпевшие, начавшие заявлять о мошенничестве в полицию в ноябре прошлого года, были обмануты предложениями инвестировать деньги в золото и стейблкоины USDT. Дальнейшее расследование показало, что многие лица, управлявшие мошеннической платформой, были связаны и с другими аферами.
Их арест стал возможным благодаря международному сотрудничеству с участием правоохранительных органов различных стран. Пятерым подозреваемым были предъявлены обвинения в публичном мошенничестве, сговоре с целью транснациональной преступности, отмывании денег и вводе ложной информации в компьютерные системы.
10 августа генеральная прокуратура приступила к судебному преследованию подозреваемых, а 4 сентября сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег конфисковали имущество на сумму 585 миллионов бат, принадлежащее подозреваемым.
