В ходе одной из самых масштабных операций по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами, правоохранители Индии и США конфисковали цифровые активы на сумму $150 млн, связанные с глобальной сетью незаконного оборота наркотиков.
Дело было возбуждено в 2022 году, когда Министерство юстиции США обратилось к Индии в рамках договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Следователи отслеживали деятельность наркосиндиката, которым управляли два брата. Они использовали зашифрованные сообщения и криптовалютные кошельки для распространения фентанила, героина и других наркотиков.
В ходе расследования выяснилось, что братья контролировали более 8500 биткоинов на сумму около $150 млн, которые использовались для отмывания денег и финансирования их деятельности.
Совместные действия ведомств привели к арестам в апреле 2024 года и подаче иска в прокуратуру. Международные надзорные органы назвали это важным шагом в пресечении деятельности трансграничной наркосети.
В этом году правоохранители Индии активизировали в борьбе с преступностью в сфере криптовалют. Только в прошлом месяце были проведены рейды в 11 точках в Дели, Нойде, Гургаоне и Дехрадуне и арестованы мошенники, выдававшие себя за агентов технической поддержки международных компаний.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
