По данным Телеграм-канала «Baza», МВД возбудило уголовное дело против криптовалютной биржи Beribit по заявлению клиента платформы Марата из Хабаровска. Инвестор вложил через биржу 1,1 млн рублей продав единственную квартиру.
После блокировки счёта на бирже Марат написал заявление в полицию и раздумывал о самоубийстве, чтобы привлечь внимание следователей к действиям криптоплатформы, но передумал, так как 14 мая пришла хорошая новость: в Следственном управлении МВД по Хабаровску возбудили уголовное дело по факту мошенничества на неустановленных лиц.
Радость оказалась недолгой — уже 21 мая ему официально сообщили, что постановление о возбуждении уголовного дела отменили для дополнительной проверки.
Проблемы криптоинвесторов с выводом денег с Beribit начались в конце апреля. Тогда у офиса криптобиржи в «Москва-Сити» собралась клиенты платформы с требованием вернуть их средства. Люди были возмущены поведением руководства биржи и рассказывали журналистам, что их вводят в заблуждение.
Позже в Beribit заявили, что у платформы сменилось руководство и проблемы вывода средств связаны с проверкой финансовой документации и аудитом бухгалтерии. Со временем криптобиржа начала возвращать деньги, но не всем, только единицам. Большинство клиентов так и не смогли получить обратно свои деньги.
Среди пострадавших криптоинвесторов оказался сын депутата Госдумы Валерия Селезнева, выступавшего за принятие закона о майнинге, Михаил Селезнев. У него на бирже «зависли» 121,7 млн рублей.
По словам клиентов Beribit, реальным владелецем криптобиржи является Сергей Витальевич Курченко, украинский предприниматель, переехавший в Россию после 2014 года. По словам обманутых вкладчиков, настоящее руководство Beribit находится в особняке в Хохловском переулке, который принадлежит компании, связанной с Курченко.
