Крупное мошенничество, связанное с криптовалютами, в настоящее время расследуется Управлением правоприменения Индии. Как сообщают местные СМИ, ведомство обнаружило пять компаний, которые участвуют в отмывании денег между Дубаем и Индией.
Вышеупомянутые компании использовали криптовалюты для инвестиций в рынок недвижимости Дубая, а затем инвестиции переводились на индийский рынок в виде денежных переводов.
По данным правоохранителей, одной из вовлечённых компаний является Zanmi Labs LTD, также известная как WazirX. В Индии компания управляет торговой платформой, которая позволяет людям покупать, продавать и обменивать криптовалюты.
Раньше эти компании отмывали деньги, инвестируя в недвижимость в Индии в обмен на золото, но теперь они обращаются к криптовалютам как инструменту сокрытия своих незаконно полученных средств и используют криптовалюты для инвестирования в недвижимость в Дубае.
В итоге ведомство конфисковало более 14 450 млн рупий ($17,5 млн), полученных в результате мошенничества, связанного с криптовалютой.
Министр финансов Панкадж Чаудхари заявил, что управление расследует множество случаев мошенничества с криптовалютами, в которые вовлечены криптобиржи, отмывающие деньги. Недавно были арестованы 20 человек, связанных с криптомошенничеством.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
круто конечно иметь недвижку в Дубаях, правильно выбрали самую надежную и развивающуюся страну