Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против технологической компании со штаб-квартирой на Филиппинах Funnull Technology Inc. и её администратора Лю Личжи.
Согласно официальному заявлению, Funnull украла у американских инвесторов более $200 млн в рамках схемы «забоя свиней». OFAC также внесла два криптовалютных адреса Funnull в свой список граждан особых категорий, чтобы ограничить их доступ к финансовым системам.
Сегодняшние действия подчёркивают нашу сосредоточенность на пресечении преступных предприятий, таких как Funnull, которые позволяют этим кибермошенничествам лишать американцев их с трудом заработанных сбережений.
Соединённые Штаты твёрдо привержены обеспечению постоянного роста законной, безопасной и защищенной экосистемы цифровых активов, включая использование виртуальных валют и аналогичных технологий, — заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.
По данным аналитиков Chainalysis, Funnull Technology Inc. позволяла киберпреступникам покупать IP-адреса оптом у крупных поставщиков облачных услуг и продавать их операторам мошеннических инвестиционных платформ.
Funnull был центральным звеном в цепочке, которая включает в себя более 200,000 уникальных имён хостов, многие из которых связаны с инвестиционными мошенничествами, поддельными торговыми приложениями и подозрительными игорными сетями.
Эти адреса связаны с инфраструктурой, связанной с мошенничеством. Расследование, проведённое фирмой по безопасности блокчейнов Elliptic, показало, что два рассматриваемых адреса получили в общей сложности более $4 млн.
