Председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (далее Комиссия) Нигерии Ола Олукоеде сообщил, что казнокрады и коррупционеры стали хранить награбленное в криптовалюте.
Собранные нами данные свидетельствуют о том, что нечистые на руку политики совершенствуют свои преступные схемы и скрывают незаконно полученный доход с помощью цифровых активов, чтобы не попасть в сети, расставленные сотрудниками антикоррупционных агентств. Украденные деньги и непонятно откуда взявшееся богатство хранят в криптокошельках.
Виртуальные валюты впоследствии используются ими в качестве платёжных и инвестиционных средств, — заявил Олукоеде на конференции, приуроченной ко Дню борьбы с коррупцией в Африке, который отмечают 11 июля.
Ола отметил, что криптовалюты не всегда позволяют преступникам избежать наказания. Благодаря специальной подготовке работникам Комиссии порой удаётся отследить транзакции и обнаружить криптовалюту, использующуюся для отмывания денег.
В России наблюдается аналогичная тенденция, потому что в 2024 году число выявленных правонарушений с применением цифровых активов увеличилось на 10% и превысило 24,000.
Как выразилась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, токены и монеты «становятся средством совершения преступления, преступным доходом или предметом посягательства». То есть с их помощью нарушают закон, например, берут взятки, криптовалюты получают в обмен на незаконные товары и услуги, а также пытаются их похитить. Проблема с использованием цифровых активов в коррупционных схемах достигла таких масштабов, что недавно её обсуждали на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
