Индийские власти изъяли криптовалюты на сумму почти $190 млн, связанных с финансовой пирамидой BitConnect, что стало одной из крупнейших успешных операций против мошенничества в стране.
11 и 15 февраля Управление по исполнению законодательства (ED) в Ахмадабаде провело обыски в штате Гуджарат. В ходе рейдов были конфискованы цифровые активы, $15 500 наличными, внедорожник и несколько электронных устройств.
Расследование ED началось после многочисленных жалоб в полицию города Сурат.
По данным властей, основатель BitConnect Сатиш Кумбхани создал глобальную сеть промоутеров, заманивая инвесторов обещаниями доходности до 40% в месяц с помощью «торгового бота, использующего волатильность рынка». Однако выяснилось, что средства инвесторов не использовались для торговли, а переводились в кошельки, контролируемые Кумбхани и его сообщниками.
Мошенники из BitConnect обманул более 4000 инвесторов из 95 стран, собрав $2,4 млрд до краха мошеннической схемы в 2018 году.
Министерство юстиции США предъявило Кумбхани обвинения в 2022 году, но он скрывался, пока индийские власти не обнаружили его в Ахмадабаде. ED выпустило циркуляр о розыске, чтобы предотвратить его побег, и готовится к задержанию.
Расследование показало, что многие транзакции проводились через даркнет для сокрытия происхождения средств, но криминалистический анализ позволил выявить криптовалютные кошельки и активы.
В рамках продолжающегося расследования ED готовит процедуру возмещения ущерба пострадавшим, включая иностранных граждан, потерявших деньги в этой афере.
