В пятницу Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустило предупреждение, призвав банки и другие компании предоставлять отчёты о подозрительной деятельности, чтобы помочь властям бороться с мошенничествами, получившим название «забой свиней».
По оценкам ряда правоохранительных органов, американцы теряют миллиарды долларов из-за «мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту».
По данным ФБР, только в 2021 году инвесторы США лишились не менее $429 млн из-за аферы под видом романтических отношений, во время которых людей призывают якобы вложить деньги в различные криптовалюты.
Эти аферы затронули слишком много американцев, поэтому FinCEN бьёт тревогу и просит финансовые учреждения сообщать о подозрительной деятельности, свидетельствующей о данном мошенничестве, — сказал исполняющий обязанности директора Химамаули Дас.
Обещая романтические отношения и богатство, мошенники находят жертв в интернете и используют сложные тактики, чтобы убедить их вложить свои сбережения в криптовалютные платформы. Затем инвесторы теряют доступ к своим средствам, а мошенники исчезают.
В августе исследователи Binance со ссылкой на внутренние данные сообщили, что в 2023 году количество случаев мошенничества с тактикой «забоя свиней» увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом. В компании прогнозируют, что это число почти наверняка увеличится в будущем.
Перед правоохранительными органами США стоит непростая задача по борьбе с «забоем свиней», поскольку мошенники преимущественно базируются в Юго-Восточной Азии.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, они управляют полуавтономными подразделениями в Мьянме, Камбодже и других странах и заставляют сотни тысяч интернет-телемаркетеров и разработчиков программного обеспечения ловить на крючок и обирать ничего не подозревающих жертв.
Многие из этих работников насильно вовлечены в онлайн-преступность, их заманили обещанием законной работы.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
короче на каждом шагу только и сидят мошенники которые хотят нагреть руки на вашей крипте