Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами свыше $ 5 млн в отношении двух граждан из Флориды.
CFTC опубликовала два приказа о подаче обвинений и урегулировании дела против Рэнди Крейга Левина и Филипа Рейхенталя. В 2018 году оба обвиняемых организовали многомиллионную мошенническую схему с биткоинами, убедив нескольких инвесторов отправить Рейхенталю более $ 5,3 млн для приобретения BTC у Левина.
Рейхенталь, имевший опыт работы юрисконсультом, злоупотребил своими знаниями и выступил в роли эскроу-агента. Он обманом уверил инвесторов, что будет хранить их средства на условных депозитных счетах до получения биткоинов, которые должны были быть приобретены у Левина.
После получения доверительных средств, юрист перевёл их на счета своего сообщника, однако обещанные биткоины так и не были переданы обманутым инвесторам. В рамках урегулирования CFTC обязала Рейхенталя и Левина выплатить компенсацию инвесторам около $ 5,4 млн.
Руководитель отдела правоприменения CFTC Иэн МакГинли прокомментировал ситуацию:
Мы продолжаем искоренять мошенничество в пространстве цифровых активов. Этот случай был особенно возмутительным, так как один из мошенников был адвокатом и воспользовался доверием людей.
