Реджи Фаулер, когда-то совладелец команды из национальной футбольной лиги Minnesota Vikings, был приговорён к шести годам тюремного заключения за то, что выступал в качестве незаконного «теневого банка» для криптовалютной индустрии.
Власти обнаружили, что в течение десяти месяцев 2018 года Фаулер обрабатывал транзакции на сумму более $700 млн без надлежащего надзора со стороны регулирующих органов.
Судебное разбирательство по делу Фаулера, которому исполнилось 63 года, длилось пять лет, начиная с его ареста в 2019 году. Мужчину обвинили в участии в незаконной банковской деятельности, осуществляемой небанковской организацией. Первоначально, в 2020 году, Фаулер не признал себя виновным, но позже изменил свою позицию, признав себя виновным в апреле 2022 года.
Прокуратура Нью-Йорке потребовала для Фаулера наказания в виде тюремного заключения на 75 месяцев по обвинениям в банковском мошенничестве и отмывании денег. В своих публичных комментариях государственный прокурор Дэмиан Уильямс так объяснил суть обмана:
Реджиналд Фаулер уклонялся от исполнения федерального закона, обрабатывая сотни миллионов долларов нерегулируемых транзакций от имени криптовалютных бирж в качестве теневого банка. Он делал это от лица действующих финансовых организаций США, что создавало серьёзные риски для финансовой системы США.
Кроме этих обвинений Фаулеру вменяют обман Альянса американского футбола путём подачи недостоверной информации о финансовом состоянии для приобретения значительного пакета акций.
В мошеннических целях в начале 2018 года Фаулер основал Global Trading Solutions (GTS). Компания работала совместно с Crypto Capital и другими криптовалютными организациями, базирующимися в Израиле. Фаулер и GTS обошли необходимое лицензирование и, предоставив ложную информацию финансовым учреждениям, открыли счета для обработки криптовалютных транзакций.
Ни FOWLER, ни GTS, ни какая-либо из криптокомпаний не имели лицензии на деятельность по переводу денег в Соединённых Штатах, как того требует федеральный закон, — заметил прокурор Уильямс.
Среди замешанных в деле криптовалютных компаний фигурирует iFinex Inc, материнская компания Bitfinex и Tether.
Помимо тюремного заключения, у Фаулера было конфисковано $ 740 млн и назначен штраф более $ 53 млн.
