Гражданина Болгарии, отбывающего наказание в США за отмывание криптовалюты, обвинили в организации ещё одной схемы. 53-летний Россен Иоссифов предположительно вступил в сговор для перемещения $290,000 в криптовалюте, подлежащей конфискации.
Иоссифов отбывает 111-месячный срок за отмывание почти $5 млн. Если его признают виновным по новому обвинению, он может остаться в тюрьме ещё на 25 лет. В министерстве юстиции заявили, что Иоссифов преследуется за перемещение имущества с целью предотвращения конфискации, пособничество и подстрекательство, а также за сговор с целью отмывания денег.
Комментируя ситуацию, помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Уголовного отдела Министерства юстиции заявил, что обвиняемые, нарушающие законно вынесенные постановления по предыдущим делам, будут привлечены к ответственности за воспрепятствование правосудию. По данным Секретной службы США, которая расследовала оба дела, предполагаемый перевод является «прямым вызовом» судам и пострадавшим от действий Иоссифова.
Мужчина был владельцем и руководителем криптовалютной биржи RG Coins, находящейся в Софии. В 2021 году суд признал его виновным в рэкете и сговоре с целью отмывания денег в сети мошенничества на онлайн-аукционах в Александрии.
Румынская преступная группировка размещала поддельные объявления о продаже автомобилей и других дорогостоящих товаров на сайтах электронной коммерции, таких как eBay и Craigslist. Они получили платежи от 900 американских жителей, отмывая вырученные средства за рубежом. Иоссифов действовал в конце цепочки и помогал синдикату конвертировать криптовалюту в наличные.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что менее чем за три года Иоссифов отмыл почти $5 млн в криптовалюте. Суд обязал его выплатить более $2,6 млн в качестве компенсации и конфисковать криптовалюту, которая стала предметом нового дела.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
