Блокчейн-детектив Eye провёл расследование на предмет выявления личности таинственного кита Hyperliquid/Hyperunit, владеющего более чем 100,000 BTC и недавно продавшего BTC на сумму более $4,23 млрд, чтобы приобрести ETH. Он же стоит за шортом на BTC в размере 735 млн.
В августе и сентябре он продал более 35,000 BTC за ETH, используя как SPOT, так и PERP на Hyperliquid/Hyperunit и несколько BTC-кошельков. На его ETH-адреса поступило более 570,000 ETH, затем были зачислены на один и тот же контракт Beacon Deposit для стейкинга.
Первые средства на этот кошелёк поступили с ereignis.eth на BSC. После того, как контракт на стейкинг был запущен, первым кошельком-отправителем стал ereignis.eth, который внёс 32 ETH.
Исследование адреса ereignis.eth показывает, что у него есть второе имя ENS garrettjin.eth, которое ведёт к пользователю соцсети @GarrettBullish.
Гарретт Джин, получивший степень по экономике в Бостонском университете в 2008 году, занимал пост генерального директора биржи BitForex. Торговая платформа оказалась в центре скандала из-за обвинений в фальсификации объёмов торгов. В 2023 году Агентство по финансовым услугам Японии обратило на неё внимание за деятельность без регистрации.
В феврале 2024 года приватные ключи горячих кошельков BitForex были скомпрометированы, а около $57 млн были выведены без каких-либо внятных объяснений.
Имя пользователя ENS ereignis.eth подтверждает его связь с этим кошельком, указывая на него как на человека, стоящего за масштабными операциями с Hyperliquid/Hyperunit.
В настоящее время Гарретт хранит 46,295 BTC по текущей стоимости $5,19 млрд. После расследования он изменил настройки приватности в Telegram, скрыв ранее опубликованные фотографии и номер телефона.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
Кто скрывается за личностью удачливого кита на Hyperliquid? Как блокчейн-детектив Eye помог установить его личность и раскрыть тайны крупного трейдера?
«Кто знал, что китом окажется Гарретт?»