Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance заявила, что информация, предоставленная её командой по расследованиям, помогла в аресте разыскиваемых членов филиала террористической группировки ИГИЛ в Таджикистане и Турции. В заявлении на сайте Binance сообщается, что компания сотрудничала с Национальным банком Таджикистана и фирмой, занимающейся криптокриминалистикой TRM для ликвидации группы.
В интервью журналу Fortune руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян заявил, что криптовалютная биржа помогла выявить адреса криптовалютных кошельков, используемых членами террористической группы для получения пожертвований. Также в рамках усилий по сбору информации велось наблюдение за деятельностью на канале в Telegram, популярном среди террористов ИГИЛ.
В подтверждение своих утверждений биржа криптовалют сослалась на сообщения местных новостных агентств, в которых освещались публичные аресты членов ИГИЛ в Турции и Таджикистане. Эти утверждения подтвердил и представитель департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана.
Согласно заявлению, представитель банка рассказал, что информация «привела к арестам ключевых членов ИГКП, которых мы давно выслеживали. Мы с нетерпением ждём продолжения нашего тесного сотрудничества с основными игроками отрасли криптовалюты, включая Binance, для борьбы с преступной деятельностью и создания более безопасного пространства кибербезопасности в регионе».
В заявление Binance не уточняется, какая криптовалюта использовалась террористами, но в Fortune утверждают, что речь идёт о стейблкоине USDT.
В Binance заявили, что за последний год ответила на более чем 47 000 запросов от правоохранительных органов. Запросы касались взломов государственных органов, а также преступлений, связанных с детской порнографией и терроризмом. Компания утверждает, что обычно отвечает на эти запросы в течение трёх дней, что, по их мнению, быстрее, чем в любом традиционном финансовом учреждении.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
Вот это правильно боряться с мошенниками и помогают своим вкладчикам