Австралийские власти изъяли биткоины на сумму $5,7 млн благодаря тому, что следователи раскрыли предполагаемую операцию с криптовалютой, связанную с даркнетом. Детективы из отдела по борьбе с киберпреступностью отследили 52,3 млн биткоинов, полученные в результате незаконной онлайн-деятельности.
В полиции сообщили, что операция «Оперативная группа Андалусия» началась в сентябре 2024 года после того, как следователи выявили крупный биткоин-кошелёк, предположительно связанный с транзакциями на даркнет-рынке, с наркотиками и отмыванием денег.
В течение следующих пятнадцати месяцев детективы анализировали транзакции в блокчейне, чтобы выявить преступную деятельность и связать её с конкретными лицами.
В мае 2025 года детективы отдела по борьбе с киберпреступностью Нового Южного Уэльса провели обыск в доме в Сёрфсайде. Во время рейда были изъяты электронные устройства и 7,2 грамма кокаина. Кроме того, анализ устройств позже выявил наличие в них около $47,000 в криптовалюте.
Власти предъявили обвинение 39-летнему мужчине в многочисленных преступлениях, включая оборот наркотиков и операции с $5 млн, предположительно полученных преступным путём. 41-летнего мужчину обвинили в предполагаемом переводе изъятой криптовалюты. Оба дела остаются на рассмотрении австралийских судов, судебное разбирательство продолжается.
Тем временем австралийские регуляторы усилили давление на криптовалютные биржи, брокеров и поставщиков услуг хранения. AUSTRAC запустила новые кампании по соответствию требованиям, направленные на поставщиков услуг виртуальных активов по всей стране.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что регуляторы тщательно анализируют, как поставщики криптовалютных услуг решают проблемы отмывания денег и мошенничества.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
