Анатолий Хаблюк 
Окружной суд Нью-Йорка постановил, что житель Нью-Йорка Ку Ичиока должен будет возместить пострадавшим от его действий криптоинвесторам ущерб на $31 млн, и выплатить дополнительно административный штраф в $5 млн за мошенничество с криптовалютами. Кроме этого, Ку Ичиока был приговорен к условному сроку на пять лет.
Согласно судебным документам с конца 2018 года Ку Ичиока начал прием средств от инвесторов, заманивая их прибылью в размере 10% за каждый месяц. Часть полученных от клиентов средств он инвестировал в криптовалюту и фиатные активы.
При этом Ичиока смешивал клиентские средства с собственными деньгами, тратил финансы инвесторов на аренду дорогих апартаментов в Нью-Йорке, развлечения, вечеринки в ночных клубах города и покупку ювелирных изделий.
Для сокрытия своей мошеннической деятельности Ичиока подделывал финансовую отчетность и предоставлял инвесторам фальшивые выписки со счетов. В прошлом году он был задержан сотрудниками Министерства юстиции США, обвинивших его в мошенничестве с использованием электронных средств связи, составлении ложных налоговых деклараций, а также в мошенничестве с ценными бумагами и товарами.
Чтобы не оказаться за решеткой на долгие годы, Ку Ичиока пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину по каждому из пунктов обвинения. Помимо выплаты штрафа в размере $36 млн, ему запретили нарушать Закон о товарных биржах (CEA) и правила Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), не торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
В случае нарушения предписаний суда, он будет отправлен в одну из федеральных тюрем для отбывания наказания.
