Анатолий Хаблюк 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против компании Touzi Capital. Как считает регулятор, фирма обманула 1200 криптоинвесторов, собрав с них не менее $95 млн.
По информации властей, Touzi Capital в период с 2021 года по 2023 предлагала своим инвесторам вкладывать средства в организации, занимающиеся майнингом криптовалют. В общей сложности, представители компании смогли привлечь средства от 1200 клиентов.
На самом же деле, активы кредиторов не были направлены на операции, связанные с индустрией по добыче криптовалют. Их деньги смешивались с капиталами компании и после этого распределялись по дочерним компаниям.
Как считают в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Touzi Capital преднамеренно вводила инвесторов в заблуждение, скрывая данные о финансовых рисках и доходности ее фонда с криптовалютными активами.
По мнению регулятора, компания с нарушением законодательства присвоила себе десятки миллионов долларов и распоряжалась ими на свое усмотрение. Комиссия требует запрета на деятельность компании, возврата незаконно полученных средств с процентами.
В агентстве подчеркнули, что Touzi Capital продолжала привлекать средства от клиентов даже после того, как ее бизнес начал нести убытки и финансовые проблемы не остановили руководство фирмы от обмана своих инвесторов.
