Анатолий Хаблюк 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила граждан Нигерии в создании мошеннической схемы с биткоинами и краже криптовалют на $2,9 млн у нескольких десятков американских инвесторов.
В жалобе, поданной регулятором в суд округа Нью-Джерси, Чибузо Августин Оньечонам, Стэнли Чидубей Асиегбу и Чуквуэбука Мартин Нвеке-Эзе выдавали себя за легальных инвестиционных консультантов.
С 2019 года они создали двадцать фейковых сайтов, замаскировав их под известные брокерские компании. Злоумышленники заманивали инвесторов из США, публикуя на ресурсах положительные фальшивые комментарии от вымышленных клиентов в социальных сетях и в групповых чатах.
Мошенники обещали инвесторам ежемесячную прибыль до 25% от вложенной суммы, направляя их на свои инвестиционные онлайн-платформы для торговли криптовалютой.
Чтобы как можно дольше удерживать инвесторов, злоумышленники предоставляли им поддельные отчеты о росте портфелей и использовали специальные программы для изменения голоса, чтобы их было сложнее отследить.
Регулятор обвинил граждан Нигерии в нарушении законодательства о ценных бумагах, и добивается возврата незаконно полученных средств с процентами до вынесения судебного решения и административного штрафа. В свою очередь, прокуратура округа Нью-Джерси тоже предъявила им уголовные обвинения.
