Управляющего криптобиржей Mine Digital обвинили в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила Гранта Колтапа, управляющего криптобиржей Mine Digital в мошенничестве на общую сумму в $1,47 млн.

Как утверждают представители регулятора, компания ACCE Australia, руководителем которой был Грант Колтап, управляла биржей Mine Digital с мая 2019 года по сентябрь 2022 года. В тот период один из клиентов отправил жалобу, в котором сообщил, что отправил на платформу 2,2 млн австралийских долларов (около $1,47 млн), чтобы купить биткоины. Однако, после внесения средств на биржу, криптовалюту он так и не получил.

В ASIC утверждает, что Грант Колтап использовал средства клиента для того, чтобы погасить долговые обязательства своей компании или для приобретения криптовалюты для собственных нужд.

В результате расследования удалось установить, что компания ACCE управляла криптовалютными активами на сумму всего $20 000, вместо $16 млн, внесенных кредиторами на платформу. Биржа прекратила работать осенью 2022 года и с тех пор кредиторы пытаются взыскать с нее средства.

Гранту Колтапу предъявили обвинение в совершении мошеннических действий на сумму в $1,47 млн. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, в случае признания виновным.

Анатолий Хаблюк